ST任子行： 关于第五届董事会第二十三次会议抉择的公告内容摘要

  任子行网络技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月4日举行，应到会董事7名，实践到会7名。会议由董事长景晓军掌管，监事和高档管理人员列席。会议审议经过了关于修订《公司章程》及修订、拟定部分管理准则的方案，包含不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》和《现金分红管理准则》。会议还审议经过了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事提名人景晓军、沈智杰、林飞以及独立董事提名人闵锐、王偕林、吴志明的方案，第六届董事会任期三年。此外，会议审议经过了关于提请举行2025年第一次暂时股东会的方案，定于2025年7月22日举行。一切方案均取得7票共同经过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发表的相关公告。

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